Fiktívne spoločnosti na pranie peňazi bez právnych problémov. Priklad z Anglicka, kde radi skrývaju ruskí oligarchoia penizae pred Putinom. To isté plati aj pre Orbánových ľudi uvedený v Panama Papers. Vo februári 2004 napríklad Formations House vytvoril tri spoločnosti: Corporate Nominees, Legal Nominees a Professional Nominees. Druhá spoločnosť vlastnila ďalšie dve, pričom sama bola vo vlastníctve prvej spoločnosti. Tretia spoločnosť bola tajomníkom ďalších dvoch, zatiaľ čo jej vlastný tajomník bol prvou spoločnosťou. Druhá spoločnosť bola riaditeľom ďalších dvoch, pričom jej riaditeľ bol prvou spoločnosťou.

Ako fungujúfiktívne spoločnosti na pranie peňazi bez právnych problémov

Je ťažké oceniť zvláštnu symetriu tohto usporiadania, pokiaľ ho nenakreslíte na papier, ale je to úžasné, skutočný trik pre znalcov. Ak zadáte do Googlu 29 Harley Street, objavia sa upozornenia na podvody. Bola to poštová adresa odsúdeného multimiliónového podvodníka z Vegas a offshore spoločnosti spojenej so zdobeným palácom Viktora Janukovyča, bývalého prezidenta Ukrajiny.

Nejako sa týmto trom spoločnostiam podarilo dodržať každú požiadavku zákona, pričom úplne ignorovali jeho ducha.

Tieto tri spoločnosti sa potom stali riaditeľmi, tajomníkmi a akcionármi iných štruktúr, ktoré zase vlastnili ďalšie. Ak ste sa zastavili a sledovali svoju cestu v reťazci vlastníctva, nakoniec ste skončili v centrálnom triumviráte s ich elegantnou kruhovou vlastníckou štruktúrou a najviac by ste o nich mohli povedať, že sa všetci navzájom vlastnili, kontrolovali a riadili.

Podobné funguje na Slovensku, kde ľudia mali aj 800 spoločnosti, v ktorý ale nikdy neboli, ako žena Fica. Nastíhala by.

Toto je Harley Street. Číslo 29 s mramorovým obložením a balkónmi z tepaného železa býval domovom a kanceláriou bohatého chirurga. Teraz je tento 5-poschodový dom sídlom viac ako 2 000 spoločností.

Na vyriešenie takýchto problémov schválil parlament v roku 2008 zákon, ktorý požaduje, aby spoločnosti mali aspoň jednu skutočnú osobu ako riaditeľa, takže vždy bude niekto, koho možno kontaktovať, ak je spoločnosť zapojená do podvodu. V reakcii na to agenti zakladania spoločností prihlásili ľudí, ktorí sa za poplatok vyhlásili za riaditeľov stoviek spoločností.

Edwina Coales, sériová riaditeľka spoločnosti Formations House, bola v tom či onom čase dôstojníkom v 1 560 spoločnostiach uvedených v registri Spojeného kráľovstva. Bola to Coalesova dcéra, Danielle Ardern, ktorá vytvorila Formations House spolu so svojím manželom Nadeem Khanom.

V prvých spoločnostiach, ktoré vytvorili, pôsobili ako riaditelia pod svojimi menami, pričom Khan sa občas skrýval za pseudonym — Sam Soloman — pod ktorým aj blogoval. Ardern vždy uvádzala svoju adresu ako 29 Harley Street.

Nenápadna kontrola novinára: Dvere sa s bzučaním otvorili do veľkej haly s mramorovou podlahou, ktorá viedla do pochmúrnej diaľky. Naľavo stúpalo schodisko, po ktorom by pravdepodobne pacienti Ronalda Ravena kráčali, aby sa dostali do jeho ordinácie. Vynoril sa mladý muž, aby sa spýtal na moju vec, a potom ma zaviedol do konferenčnej miestnosti, ktorá sa pozerala von oknom na ulicu. Nakoniec sa mladá žena prišla opýtať, čo chcem, ale odmietla odpovedať na moje otázky, keď som vysvetlil, že ma zaujíma, čo sa v budove stalo.

„Väčšina publikácií nemusí byť veľmi pozitívna, takže sme opatrní,“ povedala žena, ktorej meno bolo Charlotte Pawarová, hoci súhlasila, že mi do zápisníka napíše svoju e-mailovú adresu.

Poslal som jej e-mail s otázkami, ale nikdy neodpovedala ani mi nevrátila telefonáty, kým som nezverejnil článok o jej podnikaní. “Máme pocit, že tento článok je jasne zaujatý proti pánovi Khanov a jasne zaujatý proti Formations House ako jednému z mnohých agentov formácií nielen vo Veľkej Británii, ale aj na celom svete” napísala.

Je pravda, že Khanovo previnenie nebolo na súde dokázané, ale je to preto, že zomrel skôr, ako sa prípad Nobre dostal pred súd. Podľa prokurátora v tomto prípade Khanovo umožnenie podvodu zašlo oveľa ďalej ako len zakladanie spoločností.

“Jeho činy… boli kľúčové pre to, aby Nobre mohol prať viac ukradnutých peňazí Allseas,” uvádza sa v úvodnom liste advokáta.

Podľa prípadu Crown proti Nobremu bolo 160 000 libier z ukradnutých peňazí odovzdaných Khanovi, nominálne na kúpu štyroch spoločností, ale v skutočnosti na financovanie predplatených kreditných kariet financovaných prostredníctvom cyperskej banky, čo Nobremu umožnilo naďalej míňať peniaze, ktoré ukradol, kým bol na policajnej kaucii. Ak bol prípad proti nemu správny, Khan mu pomáhal udržať hotovosť v Moneyland a robil všetko pre to, aby zabránil úradom dostať sa do rúk. Khan je však mŕtvy, takže nikdy nebol vynesený rozsudok.

Kto teraz vlastní Formations House? V roku 2016 ho vlastnila spoločnosť Nominee Director Ltd, ktorú vlastnila iná spoločnosť z Harley Street, Legal Nominees Ltd, jedna z magických trojíc v srdci podnikania v oblasti anonymity. Profesionálni nominanti a korporátni nominanti boli stále sekretármi a riaditeľmi, ale obchodná štruktúra sa zmenila od vytvorenia trojuholníka spoločností na ochranu vnútornej svätyne Formations House v roku 2004.

Približne v roku 2014 získala 200 000 akcií v každej z troch spoločností spoločnosť Sigma Tech Enterprises registrovaná na servisnej adrese v Hong Kongu. Žiadna takáto spoločnosť nebola uvedená v obchodnom registri v Hong Kongu, takže pravdepodobne bola zaregistrovaná inde, možno na Seychelách, pretože webová stránka spoločnosti oznámila, že akékoľvek spory týkajúce sa jej zásad ochrany osobných údajov sa budú rozhodovať podľa práva súostrovia v Indickom oceáne.

Ale to je len odhad. Korporátni čarodejníci z Formations House si ušetrili tie najlepšie triky a celú svoju spoločnosť vcucli tunelom do Moneylandu, kde ju nikto nemohol sledovať.